فرضت الولايات المتحدة الأمريكية يوم 9 يوليوز 2025، عقوبات على 22 كيانا مرتبطا بشبكة تمتد عبر ولايات قضائية متعددة، متورطة في تجارة النفط غير المشروعة نيابةً عن النظام الإيراني.
وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، الخاص بمكافحة الإرهاب. أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، 22 كيانًا في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وتركيا على قائمة العقوبات
وحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تستخدم إيران شركاتٍ واجهةً مقرها هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وتركيا كجزءٍ من هذه الشبكة لمساعدة الجهات الحكومية الإيرانية الخاضعة للعقوبات على توليد إيرادات من بيع النفط والسلع الأخرى الخاضعة للعقوبات الأمريكية. ويستند هذا الإجراء ضد شبكة المصارف الموازية الإيرانية إلى عقوباتٍ سابقةٍ لتنفيذ مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 الصادرة في 4 فبراير 2025.
واغلب هذه الشركات مقرها هونغ كونغ: Enka Trading Limited ، وShelf Trading Limited ، وJTU Energy Limited، وMacera International Limited، وQueens Ring Limited، وVentus Trade Limited، وMarmerth Limited، وFuture Resource Trading Limited، وMoon Imp & Exp Co., Limited، وRadix Trade Limited، وGAH Petrochemical Trading Limited، وMist Trading Co., Limited، وStar OilGlobal Limited ، وAmito Trading Limited، وPeakway Global Limited، وMetallex Limited، وFinesse Global Trading Limited، وLavida Corporation Limited، وCetto International Limited. بالإضافة إلى شركة Pulcular Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Pulcular Enerji)، ومقرها تركيا، وشركة Golden Globe Demir Celik Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Golden Globe)، ومقرها تركيا. وشركة Bright Spot Goods Wholesalers LLC، ومقرها الإمارات العربية المتحدة.
لدور هذه الشركات في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس الذي يعد قوة شبه عسكرية في إيران، التابع للحرس الثوري الإيراني. وهو مُدرج على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية، استخدمت هذه الشبكة شركاتٍ واجهةً أجنبية لتحويل الأموال التي تدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحملات طهران الإرهابية، التي تقوض السلام والأمن الدوليين وتدعم برامجها الصاروخية الباليستية.
حيث يعتمد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بشكل رئيسي على شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني، للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس الإرهابية. تُحوّل مصافي النفط الإيراني التي تشتريها هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى يسيطر عليها فيلق القدس أيضًا. تستخدم إيران هذه العائدات لتمويل برامجها التسلحية ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وتعتبر الولايات المتحدة أنها ستواصل حرمان إيران من الوصول إلى الشبكات المالية والنظام المصرفي العالمي طالما استمرت إيران في أنشطتها المزعزعة للاستقرار. كما سنعمل على تعزيز محاسبة كل من يسعى لتقويض السلام والأمن الدوليين.
